La decisión del presidente Trump de perdonar al exdirector de Binance genera controversia por posibles vínculos financieros con su empresa cripto familiar.
Un grupo de siete senadores demócratas ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue el indulto presidencial concedido a Changpeng Zhao, conocido como CZ, fundador del exchange de criptomonedas Binance. La petición, presentada el martes ante la fiscal general Pam Bondi y el secretario del Tesoro Scott Bessent, argumenta que existen potenciales conflictos de interés derivados de las relaciones financieras entre CZ y la plataforma cripto de la familia Trump.
Acusaciones de enriquecimiento personal
Los senadores Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Chris Van Hollen, Mazie Hirono, Richard Blumenthal, Jack Reed y Jeff Merkley firmaron una carta en la que advierten que este indulto «envía un mensaje a los ejecutivos de criptomonedas y otros delincuentes de cuello blanco de que pueden cometer crímenes con impunidad, siempre que enriquezcan suficientemente al presidente Trump». Según los legisladores, esta medida podría dificultar el trabajo de las fuerzas del orden federales y alentar, en lugar de disuadir, la actividad criminal.
La representante Maxine Waters, principal demócrata del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, expresó críticas similares esta semana, afirmando que «Trump está haciendo favores masivos a criminales cripto que han ayudado a llenar sus bolsillos».
Cronología de vínculos entre Binance y World Liberty Financial de Trump
Los senadores presentaron evidencia detallada sobre las conexiones financieras entre Binance y World Liberty Financial (WLFI), la plataforma DeFi lanzada por la familia Trump a finales de 2024. Según la cronología documentada, poco después del lanzamiento de WLFI, CZ fue liberado de prisión y Binance comenzó a explorar colaboraciones con esta nueva empresa.
Los informes indican que Binance participó en el desarrollo del código detrás de USD1, la stablecoin emitida por WLFI y lanzada en Binance Smart Chain. Además, se reportó que MGX, una firma emiratí vinculada al enviado de Medio Oriente Steve Witkoff, invirtió 2.000 millones de dólares en Binance utilizando USD1, generando ingresos millonarios para la empresa de Trump.
Meses después de estos acontecimientos, CZ solicitó públicamente un indulto presidencial por su condena por blanqueo de capitales, que Trump concedió la semana pasada. Reportes de principios de mes también revelaron que Binance gastó 450.000 dólares en cabilderos vinculados a Trump y 290.000 dólares adicionales en la abogada Teresa Goody Guillén.
El contexto del indulto de Trump a CZ, fundador de Binance
Changpeng Zhao se declaró culpable en 2024 de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos por no mantener un programa efectivo de prevención de blanqueo de capitales en Binance. Cumplió una sentencia de cuatro meses de prisión. La propia plataforma Binance se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero tras descubrirse que ayudaba a usuarios a eludir sanciones, pagando multas por 4.300 millones de dólares.
Trump justificó el indulto afirmando que le dijeron que «lo que hizo ni siquiera era un crimen». La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el cargo como parte de una «guerra contra las criptomonedas» durante la administración de Joe Biden.
Una ola de indultos cripto
El indulto a CZ se suma a una creciente lista de ejecutivos cripto que han recibido clemencia de Trump. En enero, el presidente perdonó a Ross Ulbricht, fundador del mercado de narcóticos Silk Road, quien cumplía cadena perpetua. En marzo, indultó a cuatro ejecutivos del exchange BitMEX —Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer y Samuel Reed— condenados por violar la Ley de Secreto Bancario.
También se han reportado casos como el de Heather Morgan, conocida como «Razzlekhan», hackeadora de Bitfinex, quien agradeció públicamente a Trump por reducir su condena aproximadamente un año.
Resolución de condena en el Senado
Los senadores Warren y Adam Schiff planean presentar esta semana una resolución en el Senado para condenar el indulto de CZ, buscando su aprobación por consentimiento unánime. Esta colaboración entre Warren, crítica vocal de la industria cripto, y Schiff, con una postura más abierta, refleja la preocupación creciente en diferentes sectores del Partido Demócrata.
El representante Ro Khanna, demócrata favorable a las criptomonedas, también anticipó que presentaría una resolución para prohibir a Trump, sus familiares y miembros del Congreso comerciar con criptomonedas y aceptar fondos extranjeros.
Preocupaciones éticas y de corrupción
Richard Painter, profesor de derecho de la Universidad de Minnesota y ex abogado jefe de ética del presidente George W. Bush, señaló que estos indultos representan un nuevo tipo de escándalo: «Esta es la primera vez que uno involucra los negocios personales del presidente y su dinero personal». Los observadores y grupos de vigilancia ética expresan preocupación por la creciente cantidad de indultos, particularmente aquellos relacionados con crímenes de alto nivel y presuntos aliados financieros.
Mientras tanto, otros ejecutivos cripto encarcelados, como Sam Bankman-Fried de FTX, quien cumple 25 años por fraude, han hecho llamados públicos para recibir también un indulto presidencial. Sus padres habrían mantenido reuniones con miembros de la administración Trump para abogar por su caso.
