El panorama legal para Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, y su fundador, Changpeng Zhao (CZ), se ha complicado aún más tras el rechazo por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos de una apelación en una demanda colectiva.
Esta demanda, presentada originalmente en 2020, alega que Binance vendió tokens no registrados, los cuales posteriormente perdieron valor, perjudicando a los inversores. Un aspecto central de este caso es la jurisdicción; debido a que Binance no tiene una sede física en Estados Unidos.
Sin embargo, las compras y transacciones de los tokens realizadas dentro del país llevaron a un tribunal inferior a dictaminar la aplicabilidad de las leyes de valores de EE.UU.
En este sentido el intercambio cripto argumentó a favor de una revisión de esta decisión, basándose en los avances tecnológicos que facilitan la participación en el mercado global, trascendiendo las fronteras físicas; sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó esta apelación, lo que significa que la demanda colectiva continuará su curso.
Este revés legal se suma a una serie de problemas legales que Binance ha enfrentado en los últimos años. En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) presentó una demanda contra el exchange por presuntas violaciones de las leyes de valores. Además, Binance acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares para resolver acusaciones relacionadas con violaciones de las leyes de blanqueo de dinero, este acuerdo con las autoridades estadounidenses representó un importante golpe para la compañía.
Dificultades legales de Binance
Las dificultades legales no se limitan a la empresa en sí, sino que también afectan directamente a su fundador, CZ., además de las demandas en Estados Unidos, CZ se enfrenta a otras acciones legales en diferentes jurisdicciones; como en Canadá, por ejemplo, también enfrenta demandas. Adicionalmente, se presentó una reclamación de 1.800 millones de dólares en la masa de la quiebra de FTX, el exchange rival que colapsó a finales de 2022, lo que añade otra capa de complejidad a su situación legal. Aunque, CZ fue sentenciado a prisión por cargos de blanqueo de dinero, y liberado en septiembre.
El rechazo de la apelación por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. representa un nuevo obstáculo en el camino de Binance y CZ. Las batallas legales continúan en múltiples frentes, incluyendo las acusaciones de blanqueo de criptomonedas robadas, la demanda colectiva por la venta de tokens no registrados y las acciones legales individuales contra CZ en diferentes países. El futuro legal de Binance y su fundador sigue siendo incierto mientras estas complejas y extensas disputas se desarrollan.
