• Inicio
  • Noticias
  • Aprende
  • Opinión
  • Monedas
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercado
ÚLTIMA HORA

Solana impulsa la adopción institucional junto a Kazajistán

23 de junio de 2025

Deutsche Bank abraza la blockchain pública

18 de junio de 2025

Metaplanet alcanza los 10.000 Bitcoin

16 de junio de 2025
Facebook X (Twitter) Instagram
WHISPR
  • Inicio
  • Noticias
  • Aprende
  • Opinión
  • Monedas
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercado
X (Twitter) YouTube LinkedIn Telegram
WHISPR
Portada » Kucoin, acusado de lavado de dinero y conspiración criminal
Kucoin, acusado de lavado de dinero y conspiración criminal
Kucoin, acusado de lavado de dinero
Criptomonedas

Kucoin, acusado de lavado de dinero y conspiración criminal

Manuel MendietaBy Manuel Mendieta26 de marzo de 2024No hay comentarios3 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha anunciado cargos contra Kucoin, uno de los mayores y más importantes intercambios de criptomonedas.

De nuevo, el gobierno norteamericano arremete contra el sector de las criptomonedas, esta vez apuntando al exchange crypto Kucoin.

En esta ocasión, han anunciado cargos al intercambio y a sus fundadores, Chun Gan (alias Michael) y Ke Tang (alias Eric), declarando que en este momento se encuentran “profugos”.

Por lo tanto y según el DOJ, tanto el intercambio como sus fundadores conspiraron para violar la Ley de Secreto Bancario, al operar sin un programa de lavado de dinero (AML)

Acusan a Kucoin de ser un vehículo de blanqueo de capitales

La acusación presenta “un cargo de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y un cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia” para los fundadores, lo que podría suponer hasta 5 años de sentencia por cada violación.

Además, el DOJ incidió en que la compañía, con más de 30 millones de clientes, no implementó sus programas de KYC hasta 2023 y lo hizo sin certificar a los clientes existentes.

“en todos los tiempos relevantes, KuCoin ha sido una empresa de transferencia de dinero que debe registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (“FinCEN”) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y, desde julio de 2019, ha sido un comerciante de comisiones de futuros que debe registrarse en la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de EE. UU. (“CFTC ”).”

La CFCT se suma a las acusaciones

La CFCT o Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, una agencia independiente creada para regular los mercados de opciones en Estados Unidos, también se sumó en las acusaciones contra KuCoin.

Así, según el regulador la compañía no supervisó adecuadamente sus actividades comerciales de futuros y no realizó los esfuerzos necesarios para implementar un programa de identificación de clientes.

La compañía tranquiliza a los usuarios

Kucoin, por su parte, ha querido tranquilizar a sus usuarios, asegurando que todos sus activos están seguros.

“KuCoin está funcionando bien y los activos de nuestros usuarios están absolutamente seguros. Estamos al tanto de los informes relacionados y actualmente estamos investigando los detalles a través de nuestros abogados. KuCoin respeta las leyes y regulaciones de varios países y se adhiere estrictamente a los estándares de cumplimiento”

Podría interesarte

  • Aumento de retiros en KuCoin, ¿posible demanda de la SEC?
Destacado Nuestra Selección
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Manuel Mendieta

Related Posts

Solana impulsa la adopción institucional junto a Kazajistán

23 de junio de 2025

Deutsche Bank abraza la blockchain pública

18 de junio de 2025

Metaplanet alcanza los 10.000 Bitcoin

16 de junio de 2025

Leave A Reply Cancel Reply

Subscríbete a nuestra newsletter

Las noticias más destacadas en WHISPR sobre finanzas, crypto y NFT.

[nvio_forms id="nvio_form_2"]
Destacados
Aprende

Dificultad del minado de Bitcoin y sus implicaciones para el futuro

31 de marzo de 2025

Un análisis del impacto de la dificultad de minado de Bitcoin en el mercado La…

Aprende

Guía completa sobre los ETF de Bitcoin: Qué son y cómo funcionan

8 de marzo de 2025

La llegada de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin marcó un importante punto…

Aprende

Las cuatro capas de la blockchain ¿Qué son y en qué se diferencian?

11 de octubre de 2024

La tecnología blockchain ha revolucionado múltiples industrias, no solo por su capacidad de descentralizar procesos,…

Top Insights

Solana impulsa la adopción institucional junto a Kazajistán

23 de junio de 2025

Deutsche Bank abraza la blockchain pública

18 de junio de 2025

Metaplanet alcanza los 10.000 Bitcoin

16 de junio de 2025
Mantente Informado

Suscríbete para conocer la ÚLTIMA HORA

Las noticias más destacadas en WHISPR sobre finanzas, crypto y NFT.

[nvio_forms id="nvio_form_1"]
Facebook X (Twitter) YouTube LinkedIn
  • Política de Privacidad
  • Política de Cookies
  • Aviso Legal
  • ¡Colabora con Whispr!
  • Contactar con Whispr
  • Nuestro Equipo
© 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.