Shin Hyun-seong, también conocido como Daniel Shin, y otros nueve implicados en el colapso de Terra-Luna se enfrentan a cargos penales en Corea del Sur.
El día 10 tuvo lugar el primer juicio contra Shin Hyun-seong, exgerente general de Chai Corporation, quien fundó Terraform Labs, un emisor de la moneda virtual Terra y Luna. Hasta el día de hoy, el lado de Shin no presentó una opinión sobre el juicio. La lista de pruebas es extensa, y es la posición que más tiempo se necesita para revisarla.
La 14ª División de Acuerdos Penales del Tribunal del Distrito Sur de Seúl (Juez Principal Jang Seong-hoon) llevó a cabo el primer procedimiento de preparación del juicio para ocho personas, incluido el ex director ejecutivo Shin, sospechosas de violar la Ley de Mercados de Capital (transacción fraudulenta).
Solo el equipo de defensa estuvo presente en la corte ese día. Esto se debe a que el acusado no está obligado a comparecer en la fecha de preparación del juicio.
Durante el período de preparación del juicio, se lleva a cabo el proceso de confirmación de los hechos de la acusación y la posición del acusado con respecto a la prueba solicitada por la acusación y el establecimiento de un plan para el examen de la prueba.
Sin embargo, ese día, los abogados le pidieron al juez que les diera tiempo libre hasta la próxima fecha y dijeron: “El expediente del caso es extenso y hay muchas partes técnicas, por lo que es necesaria la revisión de expertos”.
La defensa de este caso relacionado con el “incidente del colapso de Terra Luna” requiere mucho conocimiento especializado como TI (comunicación de información), y hay 48 volúmenes de registros de pruebas, por lo que se necesita más tiempo para revisar la lista de pruebas y escribir una opinión.
El tribunal fijó la fecha de preparación del segundo juicio para el próximo 28 de agosto y concluyó el juicio. El juez dijo:
“Revisaremos las opiniones de los abogados y reabriremos la fecha de preparación del juicio para decidir la oportunidad de la defensa y la orden del interrogatorio”.
Los cargos contra los acusados
Según la fiscalía, los acusados manipularon las transacciones y las promocionaron falsamente mientras ocultaban la ficticia del “Proyecto Terra” desde 2018, engañaron a los inversores como si el negocio se estuviera promocionando con éxito y se deshicieron de las monedas justo antes de que el precio de Luna colapsara en mayo del año pasado, acusado de malversar 376,9 mil millones de wones al obtener ganancias injustas.
Los fiscales sospechan que Shin fue el principal culpable de liderar el accidente, creyendo que Shin comenzó a vender monedas Luna desde el lanzamiento del protocolo ancla que elevó el precio de Luna en el proceso y obtuvo al menos 154,1 mil millones de wones en ganancias hasta justo antes del accidente.
Además, desde 2020 hasta el año siguiente, el exdirector ejecutivo Shin también está acusado de adquirir 122.100 millones de wones en ganancias injustas al engañar a los inversores y atraer “inversiones en serie” como si el negocio de Chai Pay fuera un negocio que puede asegurar fondos de descuento y reducir costos a través de la cadena de bloques.
El Departamento de Investigación Conjunta de Delitos de Valores Financieros de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl (Fiscal Jefe Dan Seong-han) acusó a ocho personas, incluido el exdirector ejecutivo Shin, sin detención en abril.
¿Qué son Terraform Labs y Terra-Luna?
Terraform Labs es una empresa de tecnología blockchain que desarrolla el ecosistema de monedas estables Terra, basado en el token nativo Luna.
Terra es una plataforma de pagos descentralizada que utiliza algoritmos para mantener el valor de sus monedas estables vinculadas a diferentes monedas fiduciarias.
Luna es el token que respalda el valor de las monedas estables de Terra y también se utiliza para la gobernabilidad y la participación en la red.
Luna se beneficia de la demanda de las monedas estables de Terra, ya que se quema Luna para acuñar nuevas monedas estables y se acuña Luna para quemar las monedas estables existentes.
El ecosistema de Terra-Luna sufrió un colapso en mayo de 2020, cuando el precio de Luna cayó un 90% en un solo día, provocando pérdidas masivas para los inversores y poniendo en duda la sostenibilidad del proyecto.
La fiscalía surcoreana inició una investigación sobre el caso en junio de 2020, tras recibir denuncias de los afectados.
