Wintermute habría participado en el “wash trading” y la manipulación del precio de CEL
La última acusación apunta a Wintermute Trading Ltd., una de las mayores empresas de creación de mercado de criptomonedas, por supuestamente colaborar con el ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, en un esquema fraudulento que perjudicó a los inversores.
¿Qué es el “wash trading”?
El “wash trading” es una forma de manipulación del mercado que consiste en realizar operaciones ficticias o simuladas con el fin de crear la falsa impresión de que un activo tiene más demanda y liquidez de la que realmente tiene. De este modo, se puede inflar artificialmente el precio y el volumen del activo, engañando a los inversores potenciales.
El papel clave de Wintermute
Según la demanda presentada por un grupo de inversores en el Tribunal Federal de Nueva Jersey, Wintermute se habría involucrado en el “wash trading” y otras actividades ilícitas desde marzo de 2021 para aumentar el valor del token nativo de Celsius, CEL, y sus productos de préstamo.
Además, Wintermute habría ayudado a Mashinsky a intentar sostener el precio de CEL en mayo de 2022, cuando Celsius empezó a tambalearse por el efecto dominó del colapso de los tokens Terra y Luna.
Los demandantes afirman que Wintermute desempeñó un papel clave en el plan calculado de Mashinsky para estafar a los inversores.
“Esta actividad de wash trading corrompió los precios del token CEL, así como los volúmenes de negociación reportados, todo como parte de un plan estratégico para engañar a los inversores”, dijeron los abogados de los inversores en la demanda.
Wintermute es una empresa con sede en Londres y oficinas en Singapur que se dedica a ofrecer servicios de creación de mercado para proyectos e intercambios de criptomonedas.
La empresa registró más de mil millones de dólares en ingresos en el año alcista de 2021. Aunque los ingresos se desplomaron a solo 225 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2022, su director ejecutivo se mantiene optimista.
Wintermute ha negado rotundamente haber participado en cualquier operación impropia.
Un portavoz de la empresa dijo en un correo electrónico que “Wintermute niega firmemente haberse involucrado alguna vez en algún tipo de comercio impropio”.
Otras demandas contra Celsius
Además de ser demandado por un grupo de inversores, el ex director ejecutivo de Celsius también fue demandado por la fiscalía general de Nueva York por defraudar a cientos de miles de inversores por miles de millones de dólares en criptomonedas al hacer declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad del prestamista. Pero la demanda del gobierno no menciona a Wintermute como la denuncia de los inversores.
Según la última actualización, Celsius se prepara para vender 215 millones de dólares en altcoins a BTC y ETH aquí el 1 de julio. La lista de altcoins incluye MATIC, ADA, LINK y LTC.
