Corea busca implementar sistema de vigilancia policial en tiempo real en intercambios de criptomonedas para fortalecer la supervisión
El gobierno de Corea del Sur está tomando medidas para fortalecer la supervisión y el control de las criptomonedas en el país.
En una reunión celebrada el 30 de mayo de 2023, la Agencia Nacional de Policía de Corea discutió planes para implementar un sistema de monitoreo en tiempo real y bloqueo de activos criptográficos en intercambios nacionales e internacionales, entre ellos Binance.
Los cinco principales intercambios de criptomonedas en Corea, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, también participaron en la reunión.
El objetivo principal de esta iniciativa es establecer un sistema de investigación criminal que permita el monitoreo en tiempo real de las direcciones de presuntos delincuentes y la congelación de activos en los intercambios, en caso de ser necesario.
En octubre de 2022, la policía coreana hizo un acuerdo con cinco intercambios de criptomonedas nacionales para implementar el “Sistema de verificación de intercambio de activos virtuales”.
Este sistema permite a la policía proporcionar información sobre direcciones de billetera bajo investigación a los intercambios, fortaleciendo así la capacidad de rastreo de fondos ilícitos. Actualmente, el sistema es utilizado por 2086 investigadores.
Con la intención de ampliar el alcance del sistema a intercambios globales como Binance, la policía busca fortalecer aún más su capacidad para rastrear y congelar fondos ilegales en múltiples plataformas.
Además de la integración de Binance en el sistema de verificación, la reunión también abordó otros aspectos, como el fortalecimiento del sistema existente para los intercambios nacionales, la creación de una línea directa policial reorganizada para facilitar la comunicación entre las agencias de aplicación de la ley y la expansión del sistema de verificación de transacciones a los 36 intercambios en todo el país, incluyendo los cinco principales.
Binance regresa al mercado coreano tras adquirir Gopax
Esta acción se produce después de que Binance adquiriera una participación mayoritaria en el intercambio Gopax, lo que le permitió volver al mercado criptográfico coreano después de una retirada de dos años.
Anteriormente, Binance había adquirido dos intercambios asiáticos en 2022: Sakura Exchange Bitcoin de Japón y Tokocrypto de Indonesia. La adquisición de Gopax representa la primera transacción desde que Binance estableció un fondo de rescate del mercado.
Corea busca fortalecer la capacidad de rastreo de fondos ilícitos
Esta medida demuestra los esfuerzos de Corea del Sur por fortalecer la supervisión de las criptomonedas y abordar las preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero, conflictos de intereses y abuso de información privilegiada en el sector.
El gobierno ha implementado la “Ley de prevención de Kim Nam-kuk” para abordar el problema de las tenencias de criptomonedas entre los funcionarios estatales.
Además, se han llevado a cabo reformas en el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) para fortalecer las capacidades de investigación, como el aumento del personal en los departamentos de investigación y la formación de un equipo especial
