El intercambio de criptoactivos BKEX Global anuncio que existen algunos fondos de usuarios de la plataforma que han estado involucrados en el “lavado de dinero” y que en este momento BKEX está apoyando a la policía en la recopilación de pruebas, por estas razones supendieron los retiros para cooperar con el trabajo.
BKEX Global ha anunciado a través de un comunicado público y por su cuenta Twitter, que han cerrado los retiros del intercambio, debido a que estos colaborarán plenamente en la investigación regulatoria por parte de los órganos competentes y hará todo lo posible para restaurar el funcionamiento normal del intercambio.
Es de destacar que en el comunicado el equipo de BKEX, ha dicho:
“El equipo trabajará activamente con las autoridades pertinentes para resolver los problemas actuales que enfrenta para garantizar que los derechos de nuestros usuarios estén protegidos en la mayor medida posible.”
El intercambio ha dicho que mantendrán una comunicación transparente y oportuna durante el proceso de investigación. A su vez ha dicho a los usuarios que de tener algún problema o necesita asistencia durante el proceso, se pongan en contacto con la empresa.
En estos últimos meses se ha visto un crecimiento en reformar y estandarizar los requerimientos por las autoridades judiciales que le permita a los usuarios mejorar la eficacia en los intercambios con la incorporación de un modelo de formulario, ajustando así la normativa local a los estándares internacionales aplicables en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
En este sentido podemos traer a colación lo expresado por Daniel Perrotta, consultor y conferencista internacional en materia de Prevención de Lavado de Activos, respecto a los cambios hechos por la UIF en relación a los requerimientos de información sobre lavado de dinero; donde dice que este:
“…no es más que un paso más en la actualización de la regulación positiva en orden a su estricta adecuación a los protocolos internacionales en materia de combate a un delito de características transnacionales, que genera serios inconvenientes a aquellos países que son elegidos por los delincuentes para lavar el dinero mal habido”
