Las autoridades financieras de Kazajistán han centrado su atención en cinco plataformas de intercambios digitales al margen de la ley, los cuales ejercían sus actividades al norte de este país, siendo los centros de trabajo allanados por las autoridades de la región.
La Agencia de Supervisión Financiera (FMA siglas en Ingles) de la República de Kazajistán, ha anunciado el desmantelamiento de un grupo involucrado en el intercambio ilegal de criptoactivos, donde los miembros de estas, organizaban el comercio a través de varios sitios web como kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz y kz-exchange.com.
En una operación hecha en la región de Kostanay, las autoridades de Kazajistán allanaron los sitios donde presuntamente estos intercambios efectuaban sus actividades, en dicho procedimiento incautaron elementos incriminatorios a los operadores de las plataformas, dijo el organismo de control en un comunicado de prensa.
En estos sitios se logro confiscar a sus empleados varias computadoras portátiles, teléfonos celulares y tarjetas de memoria flash, así como documentos bancarios y contables.
Es importante mencionar que dichas organizadores habían recibido ingresos “especialmente a gran escala” de su empresa comercial, según lo dicho por las autoridades competentes.
Respecto al monto de los activos criptográficos y las leyes del país:
En este sentido los investigadores pudieron determinar que en los monederos incautados habrían unos $6.000 en activos digitales en Binance; así como, mas de $200.000 en billeteras de otros intercambios estos aún sin identificar, es de mencionar que el acceso a estas billeteras se ha restringido temporalmente, según la FMA.
En otro sentido la agencia ha dicho que en estos momentos se está llevando a cabo una investigación previa al juicio; La Agencia de Supervisión Financiera también recordó a sus conciudadanos que este tipo de actividades solo están permitidas bajo el régimen legal especial del Centro Financiero Internacional de Astana ( AIFC ).
Desde que el gobierno Chino prohibiera la criptomineria en su país en el 2021, Kazajistán se ha convertido en el centro de acceso a la industria en la región, es por ello que el estado ha tomado medidas regulatorias para el desarrollo del criptomercado del país.
Por ende las plataformas que quieran ejercer legalmente en el país deben obtener la aprobación regulatoria de esta; así como, registrarse en el centro financiero de Kazajistán.
