Binance.US, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, contrató al ex agente del FBI, BJ Kang como su primer jefe de investigaciones.
Con el fin de identificar y mitigar las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas en la plataforma, Binace.US, se propone construir su propia infraestructura de investigaciones.
La contratación del ex agente del FBI se realiza después que agencias federales han iniciado investigaciones en varias empresas de criptomonedas, incluida Binance.US.
Kang trabajará en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, los reguladores y otras empresas de criptomonedas, dijo Binance.US.
Kang, conocido por investigaciones de alto perfil de algunos de los casos más grandes de tráfico de información privilegiada en Wall Street, podría dar credibilidad al intercambio mientras enfrenta investigaciones de las autoridades federales.
En su experiencia de 20 años, Kang investigó delitos financieros en la Oficina Federal de Investigaciones.
Adicionalmente, dirigió los casos de tráfico de información privilegiada contra el entonces jefe de Galleon Fund, Raj Rajaratnam, y los asesores de capital SAC de Steve Cohen.
Binance.US, comprometido con la seguridad
El mercado de activos digitales ha visto una reversión significativa en los precios este año.
Como consecuencia, varias empresas de criptomonedas que alguna vez tuvieron un alto nivel se han visto en la bancarrota.
Estas incidencias, obligó a los funcionarios del gobierno a pedir una supervisión más estricta.
Según Brian Shroder, director ejecutivo de Binance.US, informó que el presupuesto del equipo, destinado a operaciones legales, se triplicó durante el último año, en millones de dólares:
“A medida que continuamos expandiéndonos y creciendo, queríamos poner más recursos para mantener segura la plataforma”.
El empeño de la empresa en controlar cualquier tipo de delitos digitales se ha evidenciado con la contratación de personal calificado como es el caso de Sidney Majalya en diciembre de Intel Corp. como su primer director de riesgos y Tammy Weinrib en febrero de Société Générale como su director de cumplimiento.
Un experto en delitos cibernéticos
BJ Kang se desempeñó recientemente en el escuadrón de delitos cibernéticos de la Oficina de campo de Washington del FBI.
Entre sus actividades se encontraban investigar esquemas internacionales de uso de información privilegiada, lavado de dinero cibernético, extorsión cibernética y piratas informáticos, entre otros.
En un comunicado BJ Kang dijo:
“Se requiere una estrecha coordinación entre la industria de las criptomonedas y las agencias de aplicación de la ley relevantes para identificar y castigar a los malos para aumentar la confianza y permitir que el ecosistema de las criptomonedas continúe creciendo”.
